Руководителей финансовой пирамиды «Ковчег» Дениса Толстикова и Михаила Матвеева взяли под стражу.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Пермскому краю, мужчины подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах.
Ранее уголовное дело завели на председателя правления «Ковчега» Ольгу Костоусову. В отношении Толстикова, Матвеева и еще одной участницы организации Марины Кишмерешкиной возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества, которое было приобретено преступным путем.
В «Ковчеге» числилось порядка 3,6 тыс. вкладчиков, которые доверили мошенникам около 400 млн. рублей.
Все дела, заведенные на представителей КПО «Ковчег», объединены в одно производство.
Сейчас следователи изучают материалы строительно-технической и финансово-аналитической экспертиз. Бухгалтерская экспертиза, которую сейчас проводят специалисты, поможет получить дополнительную информацию о деятельности «Ковчега».
